Thodex İddianamesi Çıktı: 13 Kuşkulu Örgüt Üyesi Var!
Geçtiğimiz yıl on binlerce kişinin mağdur olmasına sebep olarak kapanan kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hala yakalanmış değil. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsasına yönelik soruşturmayı tamamladı.
Thodex CEO’su nitelikli dolandırıcılıktan suçlanıyor
Geçen yıl pek çok kullanıcının mağdur olmasına sebep olan Thodex vurgununa yönelik soruşturma, nisan ayında başlatılmıştı. Elde edilen bilgilere nazaran o vakitten bu yana devam eden soruşturma kapsamında, kripto para borsasını para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç hakkında bilgilere başvuruldu. Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya nazaran ilgili kurumlardan rapor istenerek bilgi alınırken, iddianame, 21 kuşkulu hakkında hazırlandı.
Örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in üç farklı hata için 40 bin 562 yıla kadar mahpusu istendi. Borsanın kurucusu, örgüt kurma ve yönetme, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık ile suçlanıyor. Savcılık, kripto borsasına yönelik soruşturmasında bir örgüt şeması da çıkardı. Örgütün önderi olmakla itham edilen Faruk Fatih Özer’in yanı sıra 7 kuşkulu örgüt yöneticisi olmakla ve 13 kuşkulu örgüt üyesi olmakla suçlandı.
Bilgilere nazaran borsanın yaptığı vurgunun ölçüsü 356 milyon TL
Thodex’in data tabanını inceleyen Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK)’ın her süreç üzerinde yaptıkları titiz araştırma sonucunda vurgunun ölçüsünün 356 milyon TL olduğu belirlendi. Bunların yanı sıra Kriptokoin.com olarak daha evvel bildirdiğimiz üzere, dünya üzerinde kripto varlıklar kullanılarak işlenen en büyük kabahat Türkiye’de gerçekleştirilen Thodex dolandırıcılığı oldu. Thodex vurgununda 400 bine yakın insanın 2 milyar dolardan fazla parası dolandırılmıştı.
Araştırmaların sonucuna nazaran müşterilerin parasını yurt dışındaki borsalara aktaran Thodex dolandırıcılığının şüphelilerinin, yakınlarının üzerine altın şirketi kurduğu da tespit edildi. Şüphelilerin altın şirketi aracılığıyla fiziki altın alındığı belirlendi. Elde edilen datalara nazaran savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer alacak. Daha sonra iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama sürecine geçilecek.
