Reuters’in yazılı bir talebe dayandırdığı haberine göre, 2020’nin sonlarında ABD federal savcıları kripto para borsası Binance’den kara para aklama kontrolleri ve CEO Changpeng “CZ” Zhao’nun da dahil olduğu iletişimle ilgili dahili belgeleri sunmasını istedi.
Raporda, Adalet Bakanlığı’nın kripto devinden ABD’de yasa dışı işlemlerin tespiti ve müşteri kazanımı ile ilgili konularda CZ ile diğer yöneticiler arasındaki mesajları iletmesini istediği belirtildi.
Raporda, yetkililer ayrıca “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance dosyalarından çıkarılması” veya “ABD’den transfer edilmesi” talimatını içeren herhangi bir şirket kaydı da istedi.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) içeriden öğrenenlerin ticaretini ve kripto borsası tarafından yapılan piyasa manipülasyonunu incelerken Binance bir süredir ABD yetkililerinin radarı altında.
Borsa, CoinDesk’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
