ABD Hazine Bakanlığı geçen ay ilk kez bir kripto para borsası yaptırımını duyurduğunda, pek çok sektör katılımcısı bu ismi duyduklarında muhtemelen kafalarını kaşıdı. Suex? Kim?
Ancak, daha doğru bir şekilde tezgah üstü (OTC) ticaret masası olarak tanımlanan bu Moskova merkezli kıyafet, Batı’da çok az bilinen bir borsa olan Suex ve kurucusu Egor Petukhovsky, Rus kripto çevrelerinde öne çıkıyor.
CoinDesk, Rusya’daki kripto endüstrisinde yerel OTC tüccarları, kripto girişimcileri ve borsa yöneticileri dahil yedi kişiyle Suex hakkında konuştu. Durumun hassasiyeti göz önüne alındığında, neredeyse hiçbiri kayıtlarda konuşmayacaktı. Firmanın, feshedilmiş kripto borsası BTC-e ve halefi WEX ile iddia edilen mali bağları, Suex’i hassas bir konu haline getiriyor çünkü bu platformların birçok kullanıcısı paralarını asla geri alamadı.
CoinDesk tarafından görüşülen çoğu yerel piyasa katılımcısı, Suex’in güvenilir bir OTC brokeri olduğunu söyledi. Bazıları Suex’in kripto cüzdanlarından geçen paranın suçla bağlantılı olduğunu bilmediğine inandıklarını söyledi. Diğerleri, en azından bazı durumlarda firmanın bilebileceğini söylüyor.
Birlikte ele alındığında, yorumları Suex’in suçluluğu hakkında yetersiz bir tablo çiziyor ve dijitalin dijital olduğu Rusya’daki kripto işinin gayri resmi doğasının altını çiziyor. madeni paralar genellikle nakit çantalar için ticaret yapar ve resmi müşteri kimliği yoktur.
21 Eylül’de Hazine Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Suex ve 25 bağlı kripto para birimi adresini Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlarına yerleştirdi. (SDN) listesi, borsayı dünya çapında dolar finansal sisteminden etkin bir şekilde kara listeye alıyor. Suex, bu kırmızı mektubu alan ilk kripto şirketi olma konusunda şüpheli bir ayrıcalığa sahipti.
Hazine Bakanlığı yetkilileri, Suex’in fidye yazılımı saldırılarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere milyonlarca cezai işlemden sorumlu olduğunu iddia etti. Veri sleuthing firması Chainalysis tarafından yayınlanan bir blog yazısı, bitcoin işlemlerinde en az 13 milyon doların fidye yazılımlarından geldiğini ve 147 milyon doların diğer yasadışı faaliyet biçimlerine bağlı olduğunu buldu.
Hazine Bakanlığı temsilcileri ayrıntılı bir soru listesine yanıt vermedi. Suex ve Petukhovsky bu yazı için yorum yapmaktan kaçındılar, ancak Petukhovsky geçen hafta Facebook sayfasında masum olduğunu ve itibarı için savaşmaya kararlı olduğunu açıkladı.
Petukhovsky, “Ne ben, ne de bana bağlı tek bir işletme hiçbir zaman yasadışı faaliyette bulunmadı” diye yazdı. “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki davalarda adımı sağlam bir şekilde savunmak niyetindeyim.”
Moskova fikstürü
Petukhovsky düzenli olarak misafirdi Suex’in ortak sponsor olduğu etkinlikler de dahil olmak üzere Rus başkentindeki kripto buluşmaları ve konferansları. CoinDesk’in konuştuğu çoğu kişi, Suex’in çalışmak için güvenilir bir karşı taraf olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, ismini vermek istemeyen bir kripto girişiminin kurucusu, “Onlara bir milyon verirsiniz ve ondan kaçmazlar” dedi.
Vladimir Smerkis, kripto firması Tokenbox’ın kurucusu, firma iyi bilindiği için az ya da çok “herkesin” Suex ile ilgilendiğini söyledi. ve “her zaman iyi bir zaman çerçevesi ile, [kriptonun] hacmi ne olursa olsun her zaman hizmet sağlayabilir.”
Müşteriler, nakit karşılığı kripto satın almak veya satmak için Moskova Şehri olarak bilinen prestijli iş bölgesinde Suex’in gökdelen ofisine gelirdi. Artık çevrimdışı olan web sitesi, Visa ve Mastercard ödeme seçeneklerinin reklamını yaptı.
Suex kamuoyunda düşük bir profil tutmaya çalışırken, Petukhovsky kurduğu başka bir işi, akranlar için bir bot olan Chatex’i tanıtmak konusunda tutkuluydu. Telegram mesajlaşma uygulamasında eşler arası kripto ticareti.
Şu anda Rusça konuşan kripto topluluğunda dolaşan yanan sorulardan biri, Suex ve Exmo arasındaki olası bağlantıdır. Rusça konuşan kurucularla Londra merkezli kripto borsası. Ivan Petukhovsky Aralık ayında CoinDesk’e verdiği demeçte, Exmo’nun kurucusu Ivan Petukhovsky’nin Suex başkanıyla aynı soyadına sahip olduğunu ancak iki adamın akraba olmadığını söyledi.
Marina Stankevich, Exmo’nun iş başkanı, iki Petukhovskys’in birbirlerini Rus ile birkaç erken kripto girişimcisinden ikisi olarak tanıdığını söyledi. kökler. Stankevich, “Ivan, Egor’a ilk Bitcoin’ini, yani 4.000 dolarlık Bitcoin’i verdi” dedi.
Ivan Petukhovsky “22 Mayıs’ta arkadaşıma 4.000 $ [değerinde] bitcoin göndererek Suex’in ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. , 2017,” Egor Petukhovsky 2019’dan silinmiş ancak arşivlenmiş bir blog gönderisinde yazdı.
Stankevich, Egor Petukhovsky’nin ilk kriptosunu yaptığını ekledi. Ancak Chatex adı altında kayıtlı hesap, Exmo’nun hesap doğrulaması gerektirmeye başladığı 2017’de devre dışı kaldı.
Suex geçen ay yaptırımlarla vurulduğunda, Exmo hesabı kapattı, Stankevich CoinDesk’e söyledi.
Tipik bir kripto borsasının aksine, Suex, iki blok zinciri analizine göre teklif ve teklifleri eşleştiren kendi ticaret motorunu çalıştırmadı Platformu inceleyen firmalar. Bunun yerine Suex, daha büyük kripto borsalarından adresleri ve saklama hizmetlerini kullandığı anlamına gelen “iç içe borsa” olarak çalıştı.
Binance ve Huobi, Suex’in kullandığı ana borsalar gibi görünüyor, CoinDesk tarafından daha önce yapılan bir araştırma bulundu. Binance sözcüsü Jessica Jung, e-posta yoluyla Binance’in yaptırımlar uygulanmadan önce Suex’in hesabını kapattığını söyledi. Huobi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Analitik firmalarından biri olan
TRM Labs bir blog yazısında iç içe borsaların likiditeden yararlanabileceğini ve daha düşük işlem yapabileceğini söyledi. daha büyük borsaların maliyetleri ve esas olarak kullanıcılar için bir ön uç arayüzü sağlar. Diğer analiz firması
Chainalysis, bazı iç içe hizmetlerin katı uyumluluk gereksinimlerine sahip olmayabileceğini belirtti. Şirket, fidye yazılımı kurbanlarından gelen yaklaşık 13 milyon dolarlık bitcoinin Suex üzerinden aktığını tespit etti.
İş yapmak
Bir Rus startup yöneticisi CoinDesk’e şunları söyledi: Suex’in yaptırıma maruz kalmasına şaşırmıştı, çünkü normalde düzenleyiciler, suçlu müşterileri hakkında bilgi edinmek için bir kripto servisine veya borsaya ulaşacaktı.
“Ve herkes cevap verir, çünkü herkes anlar ki, aksi takdirde, bir gün, diyelim ki, Yunanistan’a tatile gidersiniz – ve sonra Önümüzdeki birkaç yılı ABD’de soruları yanıtlayarak geçireceksiniz” dedi.
Rus uyruklu ve şu anda feshedilmiş BTC-e borsasının işletmecisi olduğu iddia edilen Alexander Vinnik vakasını ima ediyordu. Vinnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama suçlamasıyla 2017 yılında Yunanistan’da tutuklandı. Bu yıl Fransa’da hapis cezasına çarptırıldı.
Kendisinin kolluk kuvvetlerinden talepler aldığını söyleyen kaynak, Suex’in iddia edilen tüm fidye yazılımlarının nerede olduğunu bilebileceğinden şüpheliydi. ve dolandırıcılıkla ilgili paralar geliyordu. “Önemli miktarda kirli kripto normalde önce zincirde aklanır ve ancak daha sonra borsalara ve OTC’lere gönderilir” dedi.
“Kripto OTC ile kaçınılmaz olarak bir miktar kirli para elde edersiniz. Ancak kolluk kuvvetleri sabah 6’da kapınızı çaldığında bunu öğreniyorsunuz” dedi ve Avrupa Birliği Beşinci Kara Para Aklamayı Önleme Yönergesini kabul ettikten sonra, kripto izleme araçlarını kullanmanın kripto işletmeleri arasında yalnızca 2020’de bir zorunluluk haline geldiğini de sözlerine ekledi. 5AMLD).
Smerkis benzer şekilde Suex’in bir şekilde suçlu kriptoya dokunmuş olabileceğini, ancak “bunun, tarafından başlatıldığını veya teşvik edildiğini düşünmediğini söyledi. platformun kendisi.”
Ancak, Suex’i ve çalışanlarını tanıyan bazı kişiler, en azından bazı durumlarda Suex’in bunu anlamış olması gerektiğini söylüyor. suç parası aklama.
Başka bir kripto girişimcisi, Suex’in müşterilerinin kripto ile Rusya’dan Batı finans piyasalarına para çekmesine yardımcı olduğunu söyledi.
“Bu para, kripto borsalarının cüzdanlarından ve fiat ağ geçitlerinden geçti” dedi. Bu kaynak, Suex’in Prag’daki (şirketin resmi olarak kayıtlı olduğu) ofisinin de müşterileri için bir “fon kaynağı” belgesi sağlayabileceğini ve bu nedenle fiat para birimlerinin İsviçre bankalarında kabul edileceğini söyledi. Kaynak, bu hizmetin Suex için en fazla kârı sağladığını söyledi.
OTC piyasasında çalışan başka bir kaynak, Suex’in Rusya’dan bu şekilde para transferini sağlayan tek firma olmadığını söyledi. , ama Suex büyük biriydi. Kaynak, “Bu, [sınır ötesi] parayı transfer etmenin en ucuz yolu” dedi.
Arkadaş baskısı
Kiev’deki birkaç kripto iş adamı şunları söyledi: Suex’in eskiden Ukrayna kripto pazarında da dikkate değer bir oyuncu olduğu CoinDesk. Firmanın kurucu ortağı Maksim Subbotin, düzenli olarak Kiev’e gitti ve orada Suex’i temsil etti.
Rus haber kaynağı The Bell’e göre Subbotin aynı zamanda Finstor adlı bir şirketin kurucusudur. ülkenin merkez bankası, dolandırıcı finans şirketleri listesine girdi.
Bir komisyoncuya göre, Ukraynalı bir OTC masası bir keresinde bir müşteri anlaşmanın kendisine düşen kısmını teslim etmediğinde Suex’ten yardım istedi. ortadan kayboldu ve daha sonra Suex ile ticarete başladı.
O zamanlar Ukrayna’da kripto para birimi anlaşmaları ile ilgili bir düzenleme olmadığı için, bu tür bir ihtilaf ancak kişisel bir anlaşma ile uzlaştırılabilirdi. ve böylece Ukrayna OTC masası, Suex’ten müşteriyi temiz gelmeye teşvik etmesini istedi, ancak Suex reddetti.
Hikaye yerel kripto topluluğunda yayıldıkça, tüm Ukrayna OTC piyasası Suex ile çalışmayı bıraktı ve Suex ile iletişimi kesti. kaynak dedi. Kaynak, üç ay sonra Suex’in işbirliği yapmaya karar verdiğini ve Ukrayna OTC masasının parasını geri aldığını söyledi.
Moskova’da adının açıklanmasını istemeyen bir OTC komisyoncusu, bazen, bir komisyoncunun işlediği kripto paranın bir suçlu olduğunu söyledi. etiketleyin ve müşterinizi tanıyın (KYC) sürecinin nasıl görünmesi gerektiğine dair ortak bir kural yoktur.
“Moskova’da şu anda herhangi bir düzenleme yok, bu nedenle herkes müşterileri hakkında hangi bilgileri toplayacağına kendisi karar veriyor” kaynak eklendi.
Timothy L. Quintero ve Nikhilesh De raporlamaya katkıda bulundu
