Federal yetkililer, uyuşturucu kaçakçılarına bağlı altı Binance hesabından yaklaşık 1,8 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi.
Doğu Michigan’daki bir ABD Mahkemesi, Mayıs 2022’de uyuşturucu satışlarından elde edilen geliri stablecoin’ler aracılığıyla Meksika’ya aktaran bir nakit boru hattını bozma operasyonunun bir parçası olarak ele geçirilen kripto para birimlerinin bugünkü değeri için yaklaşık 1,8 milyon dolarlık bir sivil müsadere talebini kabul etti.
Mahkeme dosyaları ve konuya aşina olan kaynak, nakit kuryelerinin uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen parayı yatıracağını, USDT’nin yanı sıra bitcoin (BTC) satın almak için Binance’i kullanacağını ve ardından kriptoyu Meksika’daki bir suç örgütü tarafından kontrol edilen belirlenmiş bir adrese göndereceğini söylüyor. .
Suç duyurusunda altı Binance hesabının adı geçiyor.
Bu konularda kolluk kuvvetleriyle çalışan bir kaynak, Binance ile DEA arasındaki ilişkinin “oldukça sıkı” olduğunu söyledi. DEA yetkilileri ve Binance personeli, Binance’in kara para aklamayı önleme politikalarını kalibre etmek ve DEA operasyonlarına yardımcı olmak için kullanılan istihbaratı paylaşmak için düzenli olarak bir araya geliyor.
Bu, Meksikalı kartellerin Binance’i kara para aklama kanalı olarak kullanma çabalarının bir parçası.
Daha önceki raporlara göre, Meksikalı çeteler 2020’nin başından beri Binance’i kullanıyor. 2021’de Carlos Fong Echavarria adlı bir Meksikalı, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaklaşık 4,7 milyon dolarlık kripto para aklama suçlarından suçunu kabul etti.
