Binance, yasal uyumluluk cephesini güçlendirmeye devam ederken şüpheli faaliyet raporlamasını yönetmesi için deneyimli bir mali cezai soruşturma temsilcisi tuttu.
-
ABD Gelir İdaresi’nde (IRS) eski bir ceza soruşturması özel ajanı olan Amjad Qaqish, Cuma günü en büyük kripto borsasının küresel şüpheli etkinlik raporlama yöneticisi olarak seçildi.
-
Vergi dairesinde 30 yıl boyunca, Qaqish dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto para dahil terör finansmanı ile ilgili davalarda çalıştı. Binance,
-
Rolü, “kötü aktörlerin kripto para piyasalarını kötüye kullanmasını” önlemek için şüpheli faaliyetleri izlemeyi içerecek.
-
Kiralama, sahtekarlık ve diğer suç faaliyetleriyle mücadele ederken mevzuata uyumu sıkılaştırdığı için Binance tarafından yapılan bir dizi randevunun sonuncusudur. Borsa, bu yılın başlarında finansal gözlemcilerden bir dizi kınama ile karşılaştı ve bu da onu uyum konusunda daha proaktif olmaya zorladı.
-
Geçen ay Binance, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi eski uluslararası ilişkiler başkanı Mark McGinness’i ilk düzenleyici irtibat görevlisi olarak işe aldı.
Daha fazlasını okuyun: Binance Squid Oyun Simgesini İnceliyor, Bunu Bir Dolandırıcılık Olarak Görüyor
linklerim1
YORUM YAZ
Lütfen takip edin
İlgili Makaleler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
