Times of Israel’in bildirdiğine göre,
Kripto kredi platformu Celsius Network’ün baş gelir sorumlusu, Mayıs ayında hüküm giymiş bir kara para aklayıcıyla bir yan iş kurdu.
Roni Cohen-Pavon, kripto sahtekarlığı olduğu iddia edilen Moshe’ye yönelik bir soruşturmanın sonucunda seçilen ikinci yüksek rütbeli Celsius yöneticisidir. Hogeg. Hogeg iddiaları yalanladı.
Geçen ay CoinDesk, Celsius’un Mali İşlerden Sorumlu Başkanı Yaron Shalem’in daha önce Hogeg’s şirketinde çalışmış olduğu için aynı soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığını açıkladı. firma, Singulariteam. (İsrail medyası, mahkemeler tarafından verilen bir öğürme emri nedeniyle Shalem’in adını veremedi.)
Cohen-Pavon’a yönelik bir soruşturma bulundu Times of Israel’e göre, 2004 ve 2008 yılları arasında yasadışı bir kumar sitesi olan Play2bet.com’u işlettiği için İsrail’de bir yıl hapis yatan hükümlü kara para aklayıcı Eliran Oved ile İsrail’de bir şirket kaydettirdi. Eylül 2020’de Londra merkezli Celsius’a katılan eski bir avukat olan
Cohen-Pavon, 5 Mayıs’ta NNY Capital Ltd.’yi kurdu. Oved, daha sonra hisselerini ikili opsiyon sitesi PlusOption.com’u yöneten İsrailli bir çağrı merkezinin sahibi olan eşi Liat Kurtz-Oved’e devretti.
Bu bulgularla birlikte sunulan Celsius, gazeteye Cohen-Pavon’un yan işleriyle ilgili bilgileri ABD’li düzenleyicilere açıklamanın gerekmediğini söyledi. . Cohen-Pavon, kurduğu şirketlerin hiçbir zaman ticari faaliyeti olmadığını ve Celsius Network’teki çalışmalarıyla hiçbir şekilde ilgili olmadığını söyledi.
Celsius, yayın saatine göre yorum isteyen bir CoinDesk e-postasına yanıt vermedi.
