Gelişmekte olan ve zorlukla düzenlenen kripto endüstrisi, istismarlar, hack’ler ve dijital pompala ve boşalt şemalarıyla dolu – bazıları saniyeler içinde, bir yerlerden bir bilgisayardan, failin kimliğini tipik olarak ortaya koyan yüz milyonlarca doları netleştiriyor. sahte bir çevrimiçi kimliğin arkasına gizlenmiş.
Bu nedenle, düzgün davranan dolandırıcılardan oluşan bir ekibin haftalarca veya aylarca blockchain projesi yöneticilerine kur yapması, hayali ve ayrıntılı bir yatırım öyküsünü ortaya çıkarması ve ardından şahsen, yüz yüze görüşme ile devam etmesi neredeyse tuhaf görünebilir veya doğrudan bir Hollywood senaryosundan alınmıştır. bir restoranda yüz yüze toplantılar – yalnızca nihayetinde tek haneli milyonlarca dolarlık kripto para birimleriyle kaçmak ve bir daha asla görülmemek veya onlardan haber alınmamak için.
Yine de, kurbanlar ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayanarak, bu kesin senaryo son aylarda Roma, Barselona, Amsterdam ve Brüksel de dahil olmak üzere Avrupa’daki şehirlerde birçok kez oynandı.
Bu kripto uzun aleyhte.
Kurbanlara ve bazı kurbanlarla etkileşime giren bir Alman polis memuruna göre, vakalar Avusturya ve İtalya’daki yetkililere havale edildi.
Soruşturmanın devam eden doğası nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen memura göre, polis bu kripto para dolandırıcılığı dalgasını “saçma anlaşmalar” olarak kategorize ediyor – kurbanlara büyük miktarlarda para sözü verilen ancak sonunda kendi cepleri boşaldı.
Kurbanların, soyguncu çeteler gibi görünen çetelerle etkileşimlerine ilişkin anlatımları esrarengiz bir şekilde benzer: Yatırım temsilcisi kılığına giren dolandırıcılar, kurbanlarıyla bir restoran veya otel lobisinde yüz yüze buluşur ve fon kanıtı ister. Kurbanlar, yasal gibi görünen ancak dolandırıcılar tarafından seçilen bir kripto cüzdanı oluşturur ve ardından cüzdana para yatırır. Para gönderildikten sonra, dolandırıcılar bir şekilde cüzdanları boşaltabilir. En iyi çalışan teoriler, kurbanın özel anahtarlarını almaları veya cüzdandaki güvenlik açıklarından yararlanmalarıdır.
Bugüne kadarki en önde gelen ve halka açık kurban, Webaverse kurucu ortağı Ahad Shams’tır. Bu ayın başlarında, Roma’da bir otel lobisinde yatırımcı kılığına giren dolandırıcılarla görüştükten sonra Twitter üzerinden 4 milyon dolarlık bir kripto hackinin kurbanı olduğuna dair bir açıklama paylaştı.
Kısa bir süre önce başka bir kurban, kripto para biriktirme ve ödünç alma ürünlerine yönelik yayınlara ve verilere odaklanan Coin Publishers’ın CEO’su Chris Hunter, İspanya’nın Barselona kentinde yaşadığı benzer bir dolandırıcılık düzeneğiyle ilgili hesabını paylaştı.
Dolandırıcılığın kurbanı olduklarını söyleyen birkaç kişiye göre, yetkililer olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını aktif olarak araştırıyor.
Rip-anlaşma çeteleri
Alman polis memuru CoinDesk’e, Almanya’da bu dolandırıcılıkla ilgili devam eden herhangi bir soruşturmadan haberdar olmadıklarını söyledi, ancak Shams’ın davasının, soygun çetelerinde uzmanlaşmış Avusturya’daki özel bir soruşturmacıya iletildiğini doğruladı.
Kasım ayında, Avusturya makamları, dolandırıcının dört kurban üzerinde bir soygun dolandırıcılığı yaptığı ve kriptolarını çaldığı iddiasıyla Roma’da tutuklanan ve Viyana’ya iade edilen Sırp kökenli bir Avusturya uyruklusunu mahkum etti. Davada iddia edilen ayrıntılar, Shams ve Hunter’ın hikayelerindekilere benziyordu.
Bu çete üyelerini yakalamanın zorluğu, farklı yetki alanlarında faaliyet göstermeleri ve hareketlerinin izini sürmeyi zorlaştırmasıdır.
Alman polis memuru CoinDesk’e verdiği demeçte, “Ulusal veya Avrupa düzeyinde eksik olduğumuz şey, bu çeteler hakkında Avrupa çapında bilgiler içeren bir tür veritabanı.”
Alman subay, Shams’ın Almanya’daki davasıyla ilgili devam eden herhangi bir soruşturmadan haberdar olmasa da, başka bir kişi CoinDesk’e Alman yetkililerin 2021’de başka bir kripto para hırsızlığı kurbanıyla, kurban Amsterdam’da dolandırıldıktan sonra aktif soruşturmaları hakkında iletişime geçtiğini söyledi.
Diğer dolandırıcılık mağdurları CoinDesk’e İtalyan yetkililerin Roma’da meydana gelen benzer dolandırıcılıkları araştırdıklarını söyledi.
Kurbanlar kimler?
Gerçekleşen dolandırıcılıklar, anlatılmamış Hollywood kara filmi veya yeni kara film filmlerinden bir sahne gibidir – “The Sting”, “The Spanish Prisoner”, “The Grifters”, “Snatch.”
Kurbanların hiçbiri, dolandırıcıların cihazlarında herhangi bir etkileşimde bulunmadan cüzdanlarındaki fonları nasıl çalabildiklerinden emin değil; bazıları restoranda gizli kameralar olduğundan veya hipnoz yapıldığından şüpheleniyor.
The Register’ın bir makalesine göre, kurbanlardan bazıları, herhangi bir örtüşme olup olmadığını görmek için failler hakkında bilgi paylaşabilecekleri bir Telegram grubunda toplandı.
The Register’ın makalesinin yayınlanmasından bu yana, birden fazla kişi CoinDesk’e kurban kılığına giren bazı dolandırıcıların bildikleri ve hangi yetkililerle konuştukları hakkında bilgi toplamak için kurbanların Telegram grubuna sızmaya çalışarak üyeler arasında daha fazla güvensizliğe neden olduğundan şüphelendiklerini söyledi. birbirlerine, iş dünyasına, kolluk kuvvetlerine, kripto endüstrisine ve belki de daha geniş anlamda insanlığa olan güvenlerini zaten çok kaybetmiş durumdalar.
CoinDesk’in konuştuğu ve mahcubiyetten veya daha fazla mağduriyetten kaçınmak için isnat edilmemesini isteyen diğer kurbanlar veya neredeyse kurbanlar, kamuya açıklamalarında ayrıntılı olarak açıklanan Shams ve Hunter’a benzer deneyimler yaşadıklarını açıkladılar. Kurbanlar, dolandırıcıların Roma’da seçtikleri belirli bir restorana gittiler ve dolandırıcılar, başka bir yere konmaları halinde belirli bir masaya oturmak için ısrar edeceklerdi.
Kurbanların hesaplarının çoğuna nüfuz eden bir ayrıntı, sahte yatırımcıların bir “Joseph Safra” için veya onunla çalıştıklarını söylemeleri.
Alman polis memuru CoinDesk’e kısmen diğer kripto şirketlerini benzer dolandırıcılıklara dikkat etmeleri konusunda uyarmak için bir muhabirle konuşmaya istekli olduğunu söyledi.
Sanki kurbanlar için dijital varlık piyasalarını trolleyen çevrimiçi degen istismarcılarının safları zaten yeterince korkutucu değilmiş gibi.
Benzer bir dolandırıcılığın kurbanıysanız veya bu hikayeyle ilgili herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen e-posta gönderin: [email protected]
