Blockchain araştırma firması Chainalysis’in yeni bir raporuna göre, 2021’de kripto suçları rekor kıran 14 milyar dolarlık blockchain işlemlerinden sorumluydu. 2021’deki yasa dışı işlemlerin değeri, 2020’de cezai blok zinciri faaliyetinde 7,8 milyar dolarlık rakamı neredeyse iki katına çıkarıyor.
Ancak suç faaliyetindeki toplam hacimdeki ani artışa rağmen, 2021 rakamları başka bir nedenden dolayı önemlidir: Geçen yıl genel kripto işlemlerinin yüzdesi, suç faaliyeti tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı.
Kripto pazarı 2021’de patladı ve toplam işlem hacmi %550’den fazla artarak 15.8 trilyon dolara ulaştı. Chainalysis’in raporuna göre, suç faaliyeti geçen yıl tüm blockchain işlemlerinin %0,15’ini oluşturuyordu – 2020’den %75 ve 2019’dan yaklaşık %96 düşüş.
Chainalysis’in araştırma başkanı Kim Grauer, CoinDesk’e “[2021’de] zincir üstü aktivite miktarında bir patlama yaşadık” dedi. “Sadece suç miktarı meşru kullanım vakalarının miktarı kadar hızlı artmadı.”
Halı çekme ve DeFi dolandırıcılığı
Grauer ve onun Ekip, hem dolandırıcılık hem de meşru kripto işlemleri hacminin büyümesini 2021’de görülen merkezi olmayan finanstaki (DeFi) patlamaya bağlıyor.
2021’de dolandırıcılık suçların aslan payını oluşturdu ve %82 artarak 7,8 milyar dolara ulaştı. Chainalysis’in raporuna göre, bu toplamın yaklaşık 3 milyon doları halılardan geldi (geliştiricilerin meşru görünümlü projeler inşa ettiği, ceplerini doldurduğu ve ortadan kaybolduğu giderek daha popüler bir kripto dolandırıcılığı).
Daha fazlasını okuyun: 16 Milyon Dolar ‘Çaldıktan’ Sonra, Bu Genç Hacker Mahkemelerde ‘Kod Kanundur’u Test Etmeye Niyetli Görünüyor
Grauer, CoinDesk’e DeFi platformlarının kara para aklama için kullanıldığını ve bilgisayar korsanları tarafından büyük ölçekli hedef alındığını söyledi. Çalınması.
“DeFi hizmetleri daha önce hiç görmediğimiz oranlarda hacklendi. İnsanlar sadece suç işlemek için DeFi kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda suç için DeFi’yi de hedef alıyorlar” diyen Grauer şunları ekledi:
2021’de DeFi protokollerinden 2,2 milyar dolar değerinde kripto çalındı – geçen yıl çalınan tüm kripto paraların yaklaşık üçte ikisi ve 2020 rakamlarına göre %516 artış.
Kolluk kuvvetleri caydırır mı?
2021, devlet kurumlarının dikkatlerini kripto suçuna çevirmesiyle kripto alanındaki kötü aktörlere karşı yürütülen kolluk kuvvetlerinde bir artış gördü.
İç Gelir İdaresinin Suç Soruşturma Birimi, geçen yıl 1 milyar doları darknet pazarına bağlı olan 3.5 milyar dolarlık kripto para ele geçirildiğini bildirdi. İpek yolu.
ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl Colonial Pipeline’a yapılan fidye yazılımı saldırısından elde edilen bitcoin fidyesinin çoğunu başarıyla kurtardı.
Daha fazlasını okuyun: 16 Milyon Dolarlık DeFi Hack’inde Genç Şüpheli Kanada’da Tutuklanmak İçin Aranıyor
Dünyanın dört bir yanındaki devlet kurumlarında benzer eğilimler görüldü: Avustralya polisi 2021’de 300’den fazla suç örgütünü bastı ve “dünya çapında çeşitli para birimlerinde ve kripto para birimlerinde 48 milyon doların üzerinde” ele geçirdi ve kolluk kuvvetleri İngiltere’de geçen yıl suçlulardan milyonlarca kripto para ele geçirdi.
“Kripto suçlarını takip etme zorluğunu üstlenmek için kolluk kuvvetlerinin devreye girdiğini ve adım attığını gördük. Grauer CoinDesk’e söyledi.
“İnsanlara caydırıcı bir sinyal gönderen büyük kolluk kuvvetleri eylemleri oldu” dedi. “Belki bir suç gibi hissettiren şey geçmişte paçayı kurtarabilirdin – belki şimdi biraz daha isteksizsin.”
Önümüzdeki yıl
Kötü niyetli kişilere karşı kolluk kuvvetleri eylemleri kripto aktörleri yavaşlama belirtisi göstermiyor: IRS Suç Soruşturma Şefi Jim Lee Kasım ayında gazetecilere verdiği demeçte, kripto ele geçirme eğiliminin 2022’de devam etmesini beklediğini söyledi.
Ve devlet kurumları Chainalysis ve Coinbase gibi blok zinciri araştırma sağlayıcılarıyla sözleşmeler imzalamaya devam ettikçe, blok zinciri suçlularının peşine düşmek için gereken beceri ve araçları giderek daha fazla geliştiriyorlar.
Ancak Grauer, kötü aktörlerin yeni teknolojilere uyum sağlamada genellikle kolluk kuvvetlerinden daha hızlı olduğuna dikkat çekti.
“Suçlular, kara para aklamak için yeni bir potansiyel çözüm hakkında hızlı bir şekilde öğrenirler ve sonra eğilip bundan faydalanırlar,” dedi Grauer.
Kolluk kuvvetlerinin güçlenmesine rağmen, dolandırıcılık hiçbir yere gitmiyor.
“Birbiriyle rekabet halinde olan çok sayıda yeni projeniz olduğunda, hepsine ilişkin gerekli özeni göstermeniz imkansız” diye açıkladı Grauer . “İnsanlar [yatırım] bir rulet masası gibi davranıyor ve bence bu, insanların dolandırılmaları için birçok fırsat olacağı anlamına geliyor.”
