Blockchain istihbarat firması Arkham Intelligence bir raporda, şu anda iflas koruması altında faaliyet gösteren kripto kredi kuruluşu Celsius Network’ün, Celsius’un saklama hesabı sahiplerinin çekmesi için 25 milyon dolarlık dijital varlığa sahip bir kripto cüzdanı kurduğunu söyledi.
Transfer edilen varlıklar, Binance USD, DAI, Paxos Dollar ve Gemini USD dahil olmak üzere 10,39 milyon $ USDC stablecoin, 8,8 milyon $ ether (ETH), 4,31 milyon $ altcoin ve 1,57 milyon $ diğer stablecoin idi.
Çarşamba günü, Celsius geçici CEO’su Chris Ferraro, Çarşamba sabahı bir mahkeme duruşmasında, gözaltı hesabı sahiplerinin bu kripto para birimlerinden 17,7 milyon doları geri çektiğini ve süreçte 3,5 milyon dolarlık başka bir çekim olduğunu söyledi. Bu, uygun saklama kullanıcılarının %60’ını ve kripto değerine göre %80’ini temsil ediyor dedi.
Celsius, geçen yıl kripto piyasası kargaşasının ortasında çöken yüksek profilli kripto şirketlerinden birkaçı arasındaydı. Borç veren, Haziran ayında kullanıcı para çekme işlemlerini durdurdu ve Temmuz ayında Bölüm 11 iflas koruması için başvurdu. Sonraki bir mahkeme süreci, müşterilerin platforma yatırdığı varlıkların mülkiyeti hakkında hararetli bir tartışmayı içeriyordu.
Borç veren 2 Mart’ta, ABD iflas mahkemesinden onay aldıktan sonra belirli sınırlamalarla belirli saklama hesabı sahipleri için para çekme işlemlerini başlattığını söyledi. Bir mahkeme belgesine göre, Celsius’a her uygun kullanıcının gözetim varlıklarının %94’ünü dağıtma yetkisi verildi.
Ancak Arkham, blockchain işlem verilerine dayanarak 25 milyon dolarlık fondan 13.62 milyon dolar çekildiğini bildirdi. Bir Arkham analisti CoinDesk’e Telegram mesajında verdiği demeçte, diğer 4 milyon dolarlık para çekme işleminin muhtemelen bitcoin (BTC) cinsinden olduğunu söyledi. Arkham, Bitcoin blok zincirindeki işlem verilerini izlemez.
Celsius’un 500 milyon dolarlık wBTC manevrası
Arkham raporuna göre Celsius ayrıca Şubat ayı sonunda yaklaşık 500 milyon dolarlık paketli bitcoin (wBTC) yaktı. Bir wBTC belirteci, Ethereum blok zincirinde bir BTC’yi temsil eder.
Borç veren, iki parti halinde 20.000’den fazla wBTC’yi ayrı bir adrese gönderdi ve ardından tokenleri kripto ticaret şirketi FalconX’e iletti.
FalconX, jetonları muhtemelen Celsius tasfiye memuruna veya bir ortağa ait olan başka bir hesaba gönderdi. Varlık daha sonra yerel BTC için belirteçleri yaktı, başka bir deyişle itfa etti.
Celsius, FalconX aracılığıyla iki günde 500 milyon doların üzerinde wBTC kullandı. (Arkham İstihbaratı)
Manevra, Celsius’un kripto varlıklarını konsolide etme ve BTC’deki müşteri çekimlerini tatmin etme planının bir parçası olabilir. Geçtiğimiz Ağustos ayında CoinDesk, kripto kredi sağlayıcısının bilançosunda yalnızca 14.578 BTC ve 23.348 wBTC tutarken müşterilerine yaklaşık 105.000 BTC borçlu olduğu için BTC varlıklarının büyük ölçüde eksik olduğunu bildirdi.
Arkham verilerine göre, Celsius’un Ethereum blok zincirindeki kripto cüzdanlarında 1 milyar dolardan fazla kripto varlığı bulunuyor. Bu, Bitcoin blok zincirinde yakın zamanda itfa edilen BTC dahil olmak üzere diğer blok zincirlerindeki varlıkları içermez.
Borç verenin en büyük varlıkları, 638 milyon dolarlık Lido’nun hisseli eter türevi (stETH) ve borç verenin kendi CEL belirteçlerinin 251 milyon dolarıdır.
Jack Schickler raporlamaya katkıda bulundu.
