Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED), ajans tarafından dondurulmasının ardından bir aydan fazla bir süre sonra kripto borsası WazirX’in ticari banka hesabını “dondurduğunu” veya yeniden başlattığını söyledi.
Geçen ay, borsanın banka hesabı ED tarafından, kısa vadeli kredi veren uygulamalar olan anlık kredi uygulamalarında dolandırıcılık iddiasıyla ilgili halen devam eden bir soruşturmayla ilgili olarak donduruldu.
Şirket Pazartesi günkü bir blog yazısında, soruşturma altındaki 16 fintech şirketinden bazılarının WazirX platformunu kullandığını söyledi. Borsa, “WazirX, araştırmacılarla işbirliği yaparak WazirX platformunu kullandığı iddia edilen sanıkların tüm gerekli ayrıntılarını, bilgilerini ve belgelerini onlara sağlıyor” dedi.
ED, CoinDesk sorgularına hemen yanıt vermedi.
Devamını Okuyun: Hindistan Hükümeti Kripto Borsası Direktörü WazirX’e Baskın Yaptı, 8.1 Milyon Doları Dondurdu
Çin bağlantılarıyla “yasadışı kredi uygulamaları” dolandırıcılığı, Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nın da 8 Eylül’de uygulamalarla ilgili olarak katıldığı bir toplantıya başkanlık eden Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile ulusal ilgi odağı oldu.
5 Ağustos’ta ED, WazirX direktörü Sameer Mhatre’nin mülklerine baskın düzenledi ve iddiaya göre “yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklamada” aktif olarak yardım etti. Ajans ayrıca borsa tarafından tutulan 8,1 milyon dolarlık fonu dondurdu.
Olaylar, WazirX’in kurucu ortağı Nischal Shetty ve Binance CEO’su Changpeng Zhao arasında WazirX’in gerçekten kimin sahibi olduğu konusunda bir Twitter tartışmasına dönüştü.
Şirket ayrıca, suçlandığı iddia edilen şirketlerden hiçbiriyle ilişkisi olmadığını ve 2020-2021’de bir iç soruşturmanın ardından şüpheli kullanıcıların çoğunu belirleyip engellediğini de belirtti.
Devamını Okuyun: Panik, WazirX Kullanıcılarını Binance CEO’sunun Kullanıcılara Fon Taşımalarını Tavsiye Ettikten Sonra Tutuşuyor
