Reuters’in Perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail yetkilileri 2021’den bu yana Hamas ve IŞİD gibi terörist gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabına el koydu.
Raporda, İsrail Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele bölümü olan İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu’ndan (NBCTF) daha önce yayınlanmamış belgelere yer veriliyor.
Bu belgelere göre NBCTF, Ocak ayında Suriye ve Irak merkezli bir terör grubu olan Daesh ile bağlantısı olduğu iddia edilen iki hesaptan açıklanmayan miktarda kripto paraya el koydu. 2021 yılına kadar uzanan diğer hükümet kayıtları, ele geçirilen Binance hesaplarının 100’den fazlasının İsrail Savunma Kuvvetleri ile sık sık çatışan silahlı Filistinli grup Hamas ile bağlantısı olduğunu iddia ediyor.
NBCTF internet sitesinde, İsrailli yetkililerin IŞİD’in “faaliyetlerini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme yeteneğini zayıflatmak” için fonlara el koyduğu belirtildi.
NBCTF, CoinDesk’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İsrail yasaları, İsrail bakanlığı tarafından belirlendiği üzere, ülkenin savunma bakanına, teröristlerle bağlantılı varlıklara el konulması emrini vermesine izin veriyor.
Kara para aklamanın önlenmesinde atılan yanlış adımlar
Binance, eleştirmenlerin borsa kullanıcılarını kara para aklama kontrollerini ihlal etmeye teşvik ettiğini söylediği politikalar nedeniyle geçen yıl eleştirilere hedef olmuştu. Reuters’in haberine göre borsa, 2017’den bu yana suç örgütleri ve ABD yaptırımlarını aşmaya çalışan diğer kötü aktörler tarafından gerçekleştirilen 10 milyar dolardan fazla ödemeyi işleme koydu.
Binance, platformunun teröristler ve diğer hain aktörler tarafından erişilebilir olmamasını sağlamak için tüm düzenleyici kurumlara uyduğunu söylüyor. Ayrıca bireysel bir hesabın herhangi bir suç örgütüyle gerçekten açık bir bağlantısı olup olmadığının belirlenmesinin uzun bir süreçten geçmesi gerektiği de belirtildi.
Şirket, Perşembe günü Reuters’in raporuna verdiği halka açık bir yanıtta, “Makalede adı geçen belirli kuruluşlarla ilgili olarak, kötü aktörlerin suç örgütlerinin adları altında hesap açmadıklarını açıklığa kavuşturmak önemlidir” dedi. Ekibimiz kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve yasa dışı kuruluşlar için hesap işleten kişileri tespit etmek amacıyla yalnızca kendilerine sunulan bilgilerden yararlanıyor.”
Borsanın haftalık olarak 1.300 kolluk kuvveti talebini işleyen 700 üyeli bir uyum ekibi var.” Binance Küresel İstihbarat ve Soruşturmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Nisan ayında Consensus 2023’te CoinDesk’e söyledi.
DEAŞ’ın yeniden dirilişi
Orta Doğu Enstitüsü’ne göre IŞİD geçen yıldan bu yana Güney Suriye’de yeniden canlanıyor.
Bir zamanlar geniş bir alana yayılan halifelik, 2014’ün sonlarında zirveye ulaştığında Suriye ve Irak’ta 100.000 ila 110.000 kilometre karelik bir alanı kontrol ediyordu. Bu alan, Amerikalı ve diğer askeri gruplarla yaşanan bir dizi silahlı çatışmanın grubu zora sokmasının ardından yaklaşık 4.000 kilometre kareye küçüldü. geri çekilmek. IŞİD, Suriye’nin Baghuz kentindeki son kalesini 2019’da terk etmişti.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
