Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri aracılığıyla kara para aklama, blockchain analitik firması Chainalysis’in yeni araştırmasına göre siber suçlular arasında popülerlik kazanıyor. Firmanın Çarşamba günü yayınlanan araştırmasında
Siber suçluların 2021’de kripto para birimi cinsinden en az 8,6 milyar dolar akladığı belirtildi – kara para aklamada %30 artış 2020’den itibaren etkinlik. Merkezi olmayan protokoller, geçen yıl yasadışı adresler tarafından gönderilen kripto paranın %17’sini aldı; bu, 2020’de yalnızca %2’ydi.
Ve DeFi, yükselişte olan kriptoyla ilgili tek kara para aklama yöntemi değil: Madencilik havuzları, yüksek riskli borsalar ve karıştırıcılar da geçen yıl suç faaliyetlerine bağlı cüzdanlardan artan miktarda kripto aldı. Bununla birlikte, Chainalysis’in araştırması, en büyük kripto suçlu grubunun hala paralarını merkezi borsalar aracılığıyla eski moda yolla aklamayı tercih ettiğini gösteriyor.
Merkezileştirilmiş borsalar, 2021’de siber suçlular tarafından gönderilen tüm kripto paraların neredeyse yarısını aldı. Aklanan 8,6 milyar değerindeki kripto paranın yaklaşık yarısı geçti geçen yıl merkezi borsalar; bunun %58’i sadece beş ticaret platformuna gitti ve bu da artan bir hizmet yoğunluğuna işaret ediyor.
Chainalysis’in araştırma direktörü Kim Grauer, popülerlik kazanan siber suç türleri (ör. dolandırıcılığa karşı hırsızlık) ve fonların nerede bittiği.
“İnsanlar kripto para suçunu tek bir şey olarak düşünme eğilimindedir, ancak daha çeşitli olamazdı. Grauer, CoinDesk’e verdiği demeçte, suçluların [kripto] kullanma ve parayı nasıl yönettikleri konusunda dijital bir ayak izine sahip olma biçiminden daha farklı olamazdı.
Hırsızlık yoluyla elde edilen kripto, teknik olarak daha zorlayıcıdır ve Kuzey Kore’ye bağlı bilgisayar korsanlığı grupları da dahil olmak üzere organize gruplar tarafından daha sık ele alınır Geçen yıl 400 milyon dolarlık kripto para çalan , DeFi protokolleri ve karıştırıcılar aracılığıyla aklanma olasılığı önemli ölçüde daha yüksek.
Devamını oku: Kuzey Koreli Hackerlar 2021’de 400 Milyon Dolar Çaldı, Çoğunlukla Eter
Grauer, “Özellikle teknolojik gelişmelere daha çabuk bağlanan belirli suçlu türleri vardır” dedi. “Kuzey Kore, kara para aklamak için her zaman yeni bir tür teknoloji çözümü kullanan ilk ülkedir. Onları her yıl takip ediyoruz ve bu yıl çok fazla mikser kullandılar. Geçen yıl DeFi kullanıyorlardı.”
Bununla birlikte, dolandırıcıların merkezi borsaları kullanma olasılığı daha yüksektir. Chainalysis’in raporuna göre, bu “dolandırıcıların göreceli bilgi eksikliğini yansıtıyor olabilir.”
Önümüzdeki yıl, Grauer ve ekibi, değiştirilemez tokenleri (NFT) içeren kripto suçlarında bir artış görmeyi bekliyor.
Bu yıl “NFT suçları için şimdiden büyük bir başlangıç” dedi Grauer, yıkama ticaretindeki artışa işaret ederek. NFT platformu LookRare. “Bu kesinlikle devam edecek.”
