Thodex Vurgununda Binance İzi: Bakın Neler Yaşanmış!
Yaklaşık 400 bin kişiyi milyonlarca lira dolandırarak Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Binance’e para aktartıldığı tespit edildi. Binance, on şüphelinin kripto para süreçleri keşfedildiğinde cüzdanları derhal dondurdu. İşte ayrıntılar…
Thodex zanlılarının Binance izi keşfedildi
Savcılık, Thodex zanlılarının başkan kripto para borsası Binance’e para aktardığını tespit etti, borsa ile bağlantıya geçerek zanlıların kripto paralarına el konulmasına karar verdi. Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 10 şüphelinin borsada çeşitli kripto paraları içeren cüzdanları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kripto para hesaplarının dünya çapındaki kripto para borsası Binance tarafından askıya alındığı yahut durdurulduğu açıklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Organize, Kaçakçılık ve Mali Hatalar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı 286 sayfalık iddianamede soruşturmadaki süreçlere yer verildi. İddianameye nazaran, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Şubesi’nin soruşturması sonucunda zanlıların tamamının banka hesaplarına süreç yapılmaması için gerekli önlemler alındı ve tüm bankalara kendilerine talimat gönderildiği bildirildi.
Hesaplar donduruldu
İddianameye nazaran, Türkiye Bankalar Birliği’ne, Thodex isimli şirket ve tutuklu sanıkların bakiyelerinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan hesaba istinaden açılan bir hesaba gönderilmesi talebiyle yazı yazıldı. Piyasa kıymetine nazaran en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’de de bir yazı yayınlandı ve Siber Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü’ne zanlıların oradaki malvarlıklarının tahsili için tutuklama buyruğu çıkarıldı.
Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu on şüphelinin çeşitli ölçülerde ve çeşitte kripto para bulundurduğu ve şüphelilerin kripto para hesaplarının dünya çapındaki kripto para borsası Binance tarafından dondurulduğu yahut bloke edildiği açıklandı. Ortaların Faruk Fatih Özer ile ağabeyi ve ablasının da ortalarında olduğu 21 kişi hakkında 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezası istendi. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, 20 Nisan 2021’de Thodex borsası süreçleri durdurmuş, olayın ciddiyeti anlaşılana kadar bir müddetliğine bakım mazeretini ileri sürmüştü.
