Bu makale, CoinDesk ile Brezilya’nın önde gelen finans haber yayınlarından biri olan InfoMoney arasındaki bir ortaklık olan CoinDesk Brasil’den uyarlanmıştır. CoinDesk Brasil’i Twitter’da takip edin.
Brezilya Federal Polisi, kripto para birimlerinin kullanımını içeren vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasında Perşembe günü açıklanmayan altı kripto borsasına baskınlar başlattı.
Resmi bir polis raporuna göre, Brezilya vergi dairesiyle birlikte yürütülen Colossus Operasyonunun bir parçası olarak Federal Polis, São Paulo’daki bir ceza mahkemesi tarafından verilen 101 yakalama emrini yerine getiriyor. Bunlar arasında iki tutuklama emri ve 37 arama ve el koyma emri var.
Buna ek olarak polis, soruşturma altındaki kişilerin elindeki yaklaşık 238 milyon dolarlık varlık ve menkul kıymetlerin dondurulmasını emretti ve ayrıca soruşturma altındaki 28 borsa tarafından tutulan açıklanmayan miktarda sanal varlığa el koydu.
Soruşturmalar, Brezilya Mali İstihbarat tarafından yürütülen ve kripto varlıkların ticaretiyle bağlantılı şüpheli banka faaliyetleri bulan bir rapordan kaynaklandı. İddia edilen suçlar 2017 ile 2021 arasında gerçekleşti, ancak Brezilya polisine göre devam ediyor.
Bu makale Andrés Engler tarafından çevrilmiş ve CoinDesk tarafından düzenlenmiştir. Orijinal Portekizce burada bulunabilir.
Devamını oku: Kripto Borsası Bybit, Borsa Komisyonu Yasağının Ardından Brezilya’da Türev İşlemlerini Durdurdu
